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广州海关破获大理石走私大案 案值18亿

羊城晚报 2019年05月23日 16:57

  海关大数据抽丝剥茧 破获大理石走私大案 案值18亿

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  羊城晚报讯 记者马汉青、通讯员关悦报道:记者22日从广州海关获悉,近期广州海关在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,联合厦门、深圳海关开展“奋进06”打击走私专项行动,成功破获一起特大走私进口大理石案件,抓获犯罪嫌疑人24名,查获走私进口大理石约160万吨,案值约人民币18亿元。

  今年1月,广州海关依托“大数据”进行风险分析发现,深圳市某公司进口石材经营存在反常现象。该公司长期为云浮市多家石材公司提供大理石进口代理服务,大理石由深圳口岸报关进口后,通过陆路运输至云浮市石材公司加工出售。云浮地处西江流域,拥有便利的水路运输条件,而深圳距云浮陆上运输距离超过300公里,陆路运输石材的成本较高,大理石并不属于易变质类商品,不受运输时间制约,完全可以通过水路运至云浮报关进口,这样还能节省一大笔运输费用。“舍近求远”违反常理的行为引起现场海关警觉,关警立即启动风险预警机制,密切关注该公司相关外贸活动,并对关区内石材专业市场和相关企业进行走访调研。

  根据石材贸易市场规律,国际石材价格一定时间总会产生一些波动。海关调查发现,该公司向海关申报的石材价格却完全不受国际石材价格影响,每次申报价格都非常“稳定”。随着摸排进一步深入,侦查人员发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称,以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中,反复推敲和分析挖掘,抽丝剥茧,终于掌握了这一走私团伙的走私手法、运作架构,锁定团伙核心人员,形成证据链条,一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。

  4月23日凌晨,68个行动小组分别在深圳、肇庆、云浮等地开展查缉抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人24名,主要嫌疑人全部到案。目前,该案正在进一步侦办中。